İngiltere’de Şirket Kurulumu İçin Kimlik Doğrulama Gereklilikleri

Birleşik Krallık’ta limited şirket kurarken, başvuru sürecinizin bir parçası olarak kimlik doğrulama işlemlerinden geçmeniz gerekebilir. Şu an için, Companies House doğrudan yapılan başvurular için kimlik doğrulaması talep etmese de, 2023 yılında yürürlüğe giren Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası (ECCTA) ile birlikte bu süreç değişmektedir. Yeni yasa kapsamında, tüm şirket direktörleri ve önemli kontrol sahibi kişiler (PSC) şirket kuruluşu aşamasında kimlik doğrulama sürecinden geçmek zorunda kalacaktır.

Bu yeni düzenlemeler henüz tam olarak uygulanmamış olsa da, Firmam.co olarak sürece şimdiden uyum sağlayarak %25’ten fazla hisseye sahip olan herkesin kimlik doğrulamasını talep ediyoruz. Bu gereklilik, Birleşik Krallık Kara Para Aklamayı Önleme Düzenlemeleri, Londra Yerel Yönetimler Yasası 2007 ve Müşterini Tanı (KYC) yönergeleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Bu yazımızda, kimlik doğrulama sürecinde hangi belgeleri sağlamanız gerektiğini ve sürecin nasıl işlediğini detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

İngiltere’de Şirket Kurulumu İçin Kimlik Doğrulama Gereklilikleri

İngiltere’de şirket kurulumu için kimlik doğrulama gereklilikleri konusunda şu an için Companies House doğrudan yapılan başvurularda kimlik doğrulaması talep etmemektedir, ancak yeni yasa gereği tüm şirket direktörleri ve PSC’ler için kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecektir. Yasa yürürlüğe girdiğinde, hem yeni hem de mevcut şirket sahipleri bu süreci tamamlamak zorunda kalacaktır.

Firmam.co aracılığıyla şirket kurarken, kimlik doğrulaması için uygun bir fotoğraflı kimlik belgesi ve adres doğrulama belgesi sunmanız gerekmektedir. Ancak, ilk dijital kontrol başarısız olursa veya başvuru sahibi Birleşik Krallık dışında ikamet ediyorsa, ek belgeler talep edilebilir.

Kimlik Doğrulaması İçin Gerekli Belgeler

Şirket kaydı için başvuruda bulunduğunuzda, uyumluluk ekibimiz başvurunuzu inceler ve öncelikle bir dijital kimlik doğrulama kontrolü gerçekleştirir. Bu aşamada herhangi bir belge göndermenize gerek yoktur, çünkü sistem hissedarların (hisselerin %25’inden fazlasına sahip olanlar), önemli kontrol sahiplerinin (PSC’ler) ve hesap sahiplerinin bilgilerini doğrular.

Ancak, eğer dijital kontrol başarısız olursa veya başvuru sahibi Birleşik Krallık dışındaysa, kimlik doğrulaması için aşağıdaki belgeleri sağlamanız gerekmektedir:

• Geçerli ve tarihli bir devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi (Pasaport veya sürücü belgesi – pasaport önerilir.)

• Adınıza kayıtlı bir adres doğrulama belgesi (Son 3 ay içinde düzenlenmiş banka ekstresi veya fatura.)

  
  

Dikkat edilmesi gerekenler:

• Banka ekstreleri en az üç aylık işlem geçmişi göstermelidir.

• Adres doğrulama belgesi eğer fiziksel bir doküman ise, okunaklı bir fotoğrafı sunulmalıdır.

• Dijital dokümanlar için orijinal ve indirilebilir versiyon sunulmalıdır.

Birleşik Krallık Dışında Yaşayanlar İçin Kimlik Doğrulama

Eğer Birleşik Krallık dışından bir başvuru yapıyorsanız, kimlik doğrulama sürecinden mutlaka geçmeniz gerekmektedir. Firmam.co olarak, pasaport ve ulusal kimlik kartlarını kabul ediyoruz.

Ayrıca, bazı ülkeler için ikamet belgesi gibi ek belgeler talep edilebilir.

Kimlik Doğrulama Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzu tamamladığınızda, kimlik doğrulama süreciniz şu şekilde ilerler:

1. Dijital Kontrol: İlk aşamada, sistemimiz sunduğunuz bilgilerle otomatik bir dijital kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirir.

2. Ek Kimlik Doğrulama Gerekirse: Eğer dijital kontrol başarısız olursa veya başvuru sahibi yurtdışında ikamet ediyorsa, ek belgeler talep edilir.

3. Belgeleriniz İncelenir: Ekibimiz, sunduğunuz belgeleri güvenli bir sistem üzerinden kontrol eder.

4. Onay Süreci: Kimlik doğrulamanız başarılı şekilde tamamlandıktan sonra, şirket kuruluş süreciniz devam eder.

   
   

Tüm bu süreç, hızlı, güvenli ve tamamen online olarak gerçekleştirilir. Firmam.co olarak kimlik doğrulama işlemlerini en hızlı ve güvenilir şekilde tamamlamanızı sağlıyoruz!

Kimlik Doğrulama Neden Başarısız Olabilir?

Bazen, dijital veya manuel kimlik doğrulama süreci başarısız olabilir. Bunun yaygın nedenleri şunlardır:

• Yanlış kişisel bilgiler girilmesi (Örneğin, iş adresinin ev adresi olarak girilmesi.)

• Yakın zamanda adres değişikliği (Dijital veritabanlarının adres güncellemesini henüz yapmamış olması.)

• Seçmen kütüğünde kayıtlı olmamak.

• Kimlik fotoğrafının net olmaması (Gölgeler, yansımalar, düşük çözünürlük vb.)

• Belgelerin ön ve arka yüzlerinin yüklenmemesi.

• Belgenin düzenlendiği ülkenin desteklenmemesi (Örneğin, İran, Irak, Kuzey Kore ve Suriye gibi ülkeler.)

  
  

Sorunsuz bir süreç için, eksiksiz ve net belgeler sunduğunuzdan emin olun.

Companies House'un Yeni Kimlik Doğrulama Düzenlemeleri

Companies House, 2025 yılı sonuna kadar kimlik doğrulamayı zorunlu hale getirmeyi planlamaktadır. Bu değişiklik, kimlik hırsızlığı ve şirket dolandırıcılığına karşı önlem almak için uygulanacaktır.

Yeni düzenleme ile:

• Tüm yeni şirketlerin direktörleri ve PSC’leri kimlik doğrulaması yapacak.

• Mevcut şirketler için 12 aylık bir geçiş süreci tanınacak.

• Şirket adına işlem yapan kişiler de kimlik doğrulaması yapmak zorunda olacak.

  
  

Bu sürecin tamamlanması için iki seçenek bulunuyor:

1. Companies House üzerinden doğrudan doğrulama yapmak.

2. Yetkili bir Kurumsal Hizmet Sağlayıcısı (ACSP) aracılığıyla doğrulama yapmak.

   
   

Firmam.co olarak, şirket kuruluşu sürecinizin her aşamasında yanınızdayız! Kimlik doğrulama sürecinizin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.